A Polícia Federal e a Receita apreenderam uma mala com R$ 711 mil em espécie no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira (23). Os agentes detectaram a bagagem de um passageiro que viajava de Salvador, na Bahia, para Curitiba, Paraná.

O homem de 28 anos, natural de Sergipe, contou aos policiais federais que não sabe a origem do dinheiro ou quem seria o dono. Ele ainda confessou que receberia R$ 4 mil pelo transporte.

As circunstâncias do fato indicaram que a transferência física destes valores, por meio da atuação de mula, tinha o objetivo de ocultar dos órgãos de controle movimentação atípica, em especial as análises financeiras procedidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

A autoridade policial de plantão instaurou inquérito policial para apurar a possível ocorrência do delito previsto na Lei n. 9.613/98, artigo 1º, parágrafo 1º, insico II (lavagem de dinheiro equiparada) e formalizou o indiciamento daquele que estava na posse dos valores.

Os valores e o celular do transportador foram apreendidos e as investigações prosseguirão com foco na identificação da origem e de eventuais crimes antecedentes.

 

*Com informações da PF